【路德社】贝森特宣布重罚美国银行12.1亿美元：涉及中共国洗钱网络伊朗俄罗斯及恐怖主义融资475起制裁违规曝光；美国司法部联合多国打击中共在尼日利亚加纳跨国诈骗网络；10/13/2026 Mascot

【路德社】贝森特宣布重罚美国银行12.1亿美元：涉及中共国洗钱网络伊朗俄罗斯及恐怖主义融资475起制裁违规曝光；美国司法部联合多国打击中共在尼日利亚加纳跨国诈骗网络；10/13/2026 Mascot

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发布日期

Oct. 14, 2026

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01:12:10

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核心观点总结： 1. 美国财政部、货币监理署等部门对一家美国银行处以约12.1亿美元罚款，涉及反洗钱和制裁合规缺陷。文本将此解读为美国先查处本国金融机构、固定违规证据，再追查跨境资金网络的信号。 2. 相关调查涉及475起制裁违规及可疑交易，涵盖俄罗斯、伊朗、恐怖主义融资等风险。评论者认为，部分资金可能经中国及香港金融渠道流转，处罚将促使美国银行加强审查，增加中共相关资金进入美国金融体系的难度；这是评论者的推断，并非文本所列官方调查结论。 3. 文本还提及美国司法部联合多国打击尼日利亚、加纳等地的跨国诈骗网络，以及针对朝鲜远程IT人员冒用身份渗透美国企业的执法行动。评论者将这些案件视为打击跨境诈骗、洗钱和网络渗透的组成部分，并认为相关网络可能具有组织化、跨国运作特征。 4. 评论者把银行罚款、诈骗网络执法及身份冒用案件联系起来，认为美国正从金融、司法和网络安全等层面追踪犯罪资金与幕后组织，可能压缩相关势力在美国及海外活动的空间；其中有关中共主导或操纵的判断属于评论者观点。 关键词提取：

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抓的都是小子

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所以在这里头这个模型里头你就知道

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没有

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因为

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音乐教育而达

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所以呢

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混到里面

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立马第二天能取个

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几百万他就可以实现所以

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绝对是中国的钱

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所以这次出发

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最重要的就是

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相对美国银行认罪了就这意思

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对准备申特处罚这个美国银行呃川发美国中华美国银行的绝对是对中共

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不是一个很好的事情这就是在金融层面对中共的特务

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唉机构网络来进行灭顶式的打击吗咱们都知道这个中共维系他的这个

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特务机构用到了就是钱嘛爱只要

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牵扯到这个伊朗的俄罗斯的恐怖主义融资啊只要先得到中共的洗钱网络不管你任何的

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把不管你是谁你都要被罚就倒逼银行也更严格的审查用户的资金行为咱们就说那些中共官员们那些特务们包括过正正

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正常去到美国生活了你在过去的每年也就是5万美金的额度对吧你怎么用这点钱在美国买房置业然后买车呀等等

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生活的不就是通过中共国内的各种渠道将前洗到美国的吗

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并且呢还是买一般蚂蚁搬家形式了所以说看样子美国要拿这个中共这种蚂蚁搬家作文章了你说中共

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而

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去年还前年在前年那个川普总统刚上台的时候他就对中共的小窝包裹

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这种打击

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对不对这也错成效吗的手握包裹的这个形式和蚂蚁搬家形式也其实也差不多但是到美国现在就

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所以说未来任何的中美之间的资金往来绝对都是要被严查的先给你断掉中共持续给美国在美的这个间谍网络输血的

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美国内部的这些中共前身前的资产

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并且这么做呢也切断了中共大额资金走动美国金融市场的能力比如说习

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哎咱们是举个例子吧席位来在12月1号要对美国进行一波金

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攻击对吧他这个钱还没有

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开始转到美国的资金账户没到美国的账上

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不敢在美国正常待着啊是因为美国你这么大一笔钱汇到

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就是美美元美国账户的话绝对是受到监管的所以说呢

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肯定是

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动手之前爱再会

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但是呢你看现在美国直接就是

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重罚这些银行让这些银行

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更加严格的这个金融审查

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那你这笔钱你汇到美国账上就被美国盯着了对吧并且那还叫我询问你的来源你要是答不上来的话或者说

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唉看你银行账户过往的前个的话

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有有非非常那个非常贵的这个行动的话那直接就把你这笔钱退回到那个你对中国账户上面去了嘛对吧

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嘴说了你那事就不一定能够干成对不对所以说就是

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美国这套

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啊就是连环的打法对吧他不光是

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打了这个

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除非设这个自己的银行业是吧

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让你中共

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不不在这个就是什么呼风唤雨或者说这个掀起太大的这个波兰也可以看得出来真的是离这个中美之间的

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麓山很早之前就跟老婆说了吧这个美日开展前也是

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